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隱匿洗錢案　葉盛茂被求刑2年6月

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法律人戒之　

發表日期

8/28/2008 12:55:38 PM

發表內容

扁密帳／隱匿洗錢案　葉盛茂被求刑2年6月
更新日期:2008/08/28 10:42 社會中心／台北報導

特偵組偵辦扁家洗錢案所爆出的案外案，前調查局長葉盛茂涉嫌隱匿案情疑雲，經特偵組轉由台北地檢署調查後，全案在今天(28日)偵結並將葉盛茂起訴求刑2年6個月。

陳水扁洗錢風暴衍生出案外案，前調查局長葉盛茂涉嫌幫扁家隱匿案情，沒有在收到洗錢情資的第一時間交辦，反而是壓下案子，甚至還在事件爆發後三度更改說辭，有關他隱匿扁家洗錢情資公文的部份，葉盛茂說詞反覆，從一開始表示公文已經交給總長陳聰明到陳聰明否認後，他改口說是口頭報告，接著眼看紙包不住火，竟然再改口是因為退休太忙，所以忘記了。

因為涉案重大，葉盛茂成為史上第一位遭境管的前調查局長，這出現在海巡管制名單內的照片。

台北地檢署曾在21日晚間發動大規模搜索，前往葉盛茂的住處搜索，待了將近兩個小時才離開，葉盛茂親口證實，檢察官確實帶走一些檔案。北檢同步搜索台北、桃園及葉盛茂木柵的住家，整個搜索行動相當低調，對於之前傳出葉盛茂連夜搬家消息，檢察官還特地調閱監視器釐清。

在21日晚間檢方搜索行動中查扣的重要檔案，發現其中一本筆記本上1月28日及1月29日兩天，竟是一片空白，這兩天剛好是調查局洗錢中心接獲通報洗錢情資的日期，檢方懷疑葉盛茂涉嫌重大，將他改為被告，同時限製出境。

檢方也查出，葉盛茂遭約談前，將十多箱私人物品搬到女管家位在桃園娘家的車庫中，裡面除了洋酒，其中有2個紙箱裝有檔案和筆記本，由於這個車庫距離桃園機場和竹園漁港相當近，檢方也不排除葉盛茂企圖想將過去調查局內「不能說的秘密」運出國銷毀。

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民國90年葉升任調查 在8/28/2008 12:57:08 PM的回覆：
調查局長換人      副局長葉盛茂升任

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(http://www.epochtimes.com)
【大紀元8月4日訊】   法務部昨天深夜十時突然發布調查局副局長葉盛茂升任調查局長，現任局長王光宇新職將另案處理。據指出，王光宇極可能轉任國策顧問。
調查局長這個重要職位，每逢異動，都會牽涉國安、情治的人事角力；過去都由總統府對外透露，昨晚則由法務部首次主動發布新聞稿。政府高層說，由此可以看出新政府在形式意義上，想藉這次調查局長的人事發布，對外表達調查局的位階關係，強調調查局隸屬法務部之下，加強調查局的司法機關屬性，減少其情治單位的色彩。

最近調查局長職務異動傳聞不斷，葉盛茂將接掌調查局長多次見諸媒體，且有消息指現任局長王光宇將安排擔任國策顧問；但王光宇、葉盛茂都未正式回應。

七月初爆發匯豐證券掏空案，葉盛茂因與匯豐證券董事長陳謙吉同是「龍馬高爾夫球隊」的隊員而被波及：外傳總統府高層對葉盛茂有所意見，甚至傳出將遴選一審檢察長出任調查局長。對此傳言，法務部長陳定南當天立即舉行記者會，表示並不知情，但只要局長人選適才適所，能配合檢察機關共同打擊黑金，他都能接受。

據了解，總統府在外界出現各種傳言後，因考慮年底選舉已進入緊鑼密鼓階段，而調查局的徹底掌控關係年底選舉查察賄選是否落實，以及各項選情情資是否正確，總統府高層因而儘速決定人選，避免影響整體選戰布局；更唯恐夜長夢多，才由與陳水扁總統有密切關係、過去呼聲極高的副局長葉盛茂出線。

陳定南在確定這項人事命令已由行政院長張俊雄核可後，昨天下午下班時間通知調查局長王光宇此項人事，並在晚間九時告知副局長葉盛茂，十時正式對外發布新聞稿。

葉盛茂，五十八歲，國立中興大學法律系畢業，調查班第四期結業，在陳水扁擔任台北市長期間，擔任市政府政風處長，受陳水扁重用；現任司法院副院長城仲模接任法務部長後，要葉盛茂重返調查局接任副局長迄今。
(http://www.dajiyuan.com)

8/4/2001   12:50:00   AM

回覆	出來混，遲早要還在8/28/2008 8:21:58 PM的回覆：起訴的好！！！

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........ 在8/29/2008 10:27:29 AM的回覆：
扁家情資   葉盛茂一吃再吃
   更新日期:2008/08/29   07:20   記者劉峻谷／台北報導

調查局前局長葉盛茂涉嫌隱匿今年初海外通報黃睿靚疑似洗錢情資，台北地檢署調查後發現，早在九十五年底葉盛茂就匿報「吳淑珍在新加坡擁有資產」的情資，昨天依隱匿公文罪起訴，求刑兩年六月。

對於這兩分敏感情資，葉盛茂向調查局承辦人表示要面交當時的檢察總長吳英昭、陳聰明，但兩位總長都證稱未接獲報告；且他聲稱黃睿靚的情資公文已遺失，檢方卻在他住處搜出影本，成為他隱匿公文的「鐵證」。

葉盛茂昨天傍晚發表聲明表示遺憾，重申他是一時疏忽，不是故意隱匿公文。

據調查，今年一月十八日開曼群島金融情報中心透過艾格蒙聯盟，提供陳水扁媳婦黃睿靚涉嫌洗錢，在瑞士美林銀行開立帳戶的資料，給調查局洗錢防制中心，承辦人鄒求強於一月廿九日辦妥公文，呈報洗錢防制中心主任周有義。

檢方查出，周有義欲向上呈報最高檢察署，葉盛茂卻以資料極機密、敏感為由，要求鄒、周把公文交給他，說要親自交給檢察總長陳聰明。這份洗錢防制中心字號「調錢貳字第09700042370號」公文，之後就失蹤。

本月十四日立委洪秀柱揭露扁家成員疑洗錢弊案，法務部追查才發現，調查局早就收到相關通報，下令徹查。台北地檢署於廿日分案偵辦，經過八天偵查，將葉盛茂起訴。

葉盛茂否認隱匿，辯稱今年二月曾向陳聰明輕聲說「有陳總統家屬在海外資金的情資」，可能因報告不詳細，陳聰明未追問。後來他忙於準備退休，可能疏忽不經意將公文情資一併銷毀。

但檢方搜索葉盛茂住處時，在葉的公事包內搜獲這件情資公文完整影本，葉坦承是他影印留存。檢方認為葉對公文影本尚且慎重收存，反而說公文正本因一時忙碌疏忽遺失，又不要求部屬補發，明顯違反常情，不足採信。

鄒求強另證稱，九十五年十二月五日收到新加坡金融中心提供吳淑珍在星國有資產的情資，三次簽擬公文，葉盛茂都說由他面報總長吳英昭即可；但吳英昭作證，葉盛茂未向他報告此事。

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要退休就可以不管事了嗎
真是太超過了
公文遺失卻不補發
真是太超過了
早就知道陳水扁可能涉及洗錢
這麼大的事卻可以忘了報告
真是太超過了
簡直愧對國人浪費納稅人的血汗錢
真是太超過了
而且竟然只求刑2年6月
真是太超過了
真是太超過了
真是太超過了

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有這樣的調查局長，我 在8/29/2008 1:43:31 PM的回覆：
欺上瞞下！　葉盛茂兩次吃案目的向扁示警！(2008/08/29   11:25)

葉盛茂遇扁家就壓案！95年吳淑珍星國資產也瞞。（圖／資料畫面）   社會中心／綜合報導

前調查局長葉盛茂兩年來連續隱匿兩件前第一家庭海外可疑帳戶的情資，甚至還為此欺騙前後兩任的檢查總長，大家懷疑的是葉盛茂為什麼這麼大膽欺上瞞下，很有可能就是為了將這些情資告訴他的老長官陳水扁。

前後欺騙兩任檢查總長又隱瞞屬下，撒下瞞天大謊，這麼大膽賭上自己的前途和尊嚴，他就是前調查局長葉盛茂，即使接受約談還一副老神在在的模樣，因為這名前情報頭子可能為的就是保護自己老長官陳水扁。

早在95年12月5日調查局洗錢防治中心就收到新加坡金融情報中心提供有關吳淑珍海外開設帳戶資產異常的情報，但葉盛茂卻欺上瞞下，沒有向當時的檢查總長吳英昭報告，這是第一次吃案。

到了去年底，調查局又接獲開曼群島和艾格蒙的資料，表示黃睿靚帳戶疑似洗錢，調查局將資料列為極機密，由洗錢防制中心主任周有義準備將資料送給最高檢，但當給葉盛茂簽核時，葉盛茂竟然把公文攔下表示會親自交給檢察總長陳聰明，但事實證明葉盛茂再次欺騙部屬和長官，這是第二次吃案。

直到今年8月，立委洪秀柱公開黃睿靚資料，最高檢卻沒有公文，才讓整起吃案風波曝光，隨後檢方又在葉盛茂住處公事包內搜出黃睿靚帳戶資料的影本，也正式戳破這個前情報頭子的謊言，依隱匿公文罪嫌起訴，具體求刑兩年六個月。

只是葉盛茂靠著一雙手把兩件重大公文壓下，也讓人不禁懷疑目的就是向陳水扁示警，一年八個月的時間也讓陳水扁有了充分時間想辦法湮滅證據。(新聞來源：東森新聞)

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求刑2年半真的是太低了，但是如果阿扁的洗錢罪名被起訴的話，葉應該也是會被依洗錢罪的幫助犯起訴，那個時候應該會求刑得比較高，檢方你們也真的加油啊！

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民進黨真的有在拼經濟 在8/29/2008 3:40:27 PM的回覆：
理專：珍在星國有1600萬美金資產
更新日期:2008/08/29 07:20 記者蕭白雪／台北報導

最高檢特偵組昨天約談扁家理財專員葉玲玲，據瞭解，檢方已查出扁家自九十三年赴新加坡開戶資料，且調查局在九十五年底便掌握吳淑珍在星國有一千六百萬美金資產，正追查這些「理財」動作是否和洗錢有關。

至於九十五年底海外通報吳淑珍所有的一千六百萬美金，與日前曝光扁家在去年轉到瑞士的兩千一百萬美金，究竟是資金匯流的結果，還是兩筆完全不相干的資金，特偵組還要進一步清查、比對。

據瞭解，調查局於九十五年十二月五月收到海外通報吳淑珍在新加坡有資產，當時情資顯示金額約一千六百萬美金，帳戶以吳景茂名義開立，後來疑以信託方式成立公司，授權代理人是吳淑珍、陳致中。

特偵組接手追查，發現這些帳戶、公司的很多檔案，都是由吳淑珍、陳致中籤名，吳淑珍等人並將公司當作「理財工具」；種種跡象顯示，這些海外巨額資產，就是前第一家庭所有。

檢方初步調查，吳淑珍從陳水扁擔任台北市長後期，便透過各種管道到海外開戶；有關資金移轉或投資等事宜，包括銀行開戶、成立公司等，通常是葉玲玲帶著相關資料進入玉山官邸，由吳淑珍選擇、簽名。

由於葉玲玲長期為扁家負責海外理財，檢方昨天傳喚她到案，釐清扁家海外開戶過程，並特別針對吳淑珍及黃睿靚被通報的一千六百萬美金、兩千一百萬美金資金，訊問葉玲玲當初如何開戶、轉帳。

辦案人員透露，愈來愈多事證顯示，吳淑珍、陳致中等人對於海外資金的說法，都有保留。

據瞭解，葉玲玲昨天第二度到特偵組應訊，從下午兩點問到傍晚七點多，在五個多小時的偵訊過程，檢方針對扁家海外「理財」相關問題，追查出不少疑點，扁家提出海外密帳來自選舉結餘款的說法，愈來愈經不起檢驗。

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太平洋沒有加蓋，所以 在8/29/2008 4:59:49 PM的回覆：
扁嫂澤西島洗錢陳聰明：已掌握調查流向
更新日期:2008/08/29 16:35
吳淑珍究竟在英國澤西島有沒有秘密帳戶，檢察總長陳聰明證實，這份情資是英屬澤西島所提供，特偵組檢察官已拿到相關資料，將著手調查，釐清阿扁家族海外金錢流向。(黃進恭報導)

檢方調查發現，調查局洗錢防制中心早在2006年十二月收到這份情資。當時洗錢防制中心承辦人鄒求強準備簽報台北地檢署調查，但葉盛茂以事涉敏感，應由他親自字向當時檢察總長吳英昭回報，但吳英昭完全不知此事。檢察總長陳聰明證實的確有收到這份情資，主要是由英屬澤西島提供，特偵組檢察官拿到相關資料，會積極調查。

實際上北檢起訴書提到吳淑珍在某地區疑涉洗錢情資。據了解，某地區指的就是英國澤西島，吳淑珍在該地開設帳戶，是以黃睿靚名字開設，帳戶受益人為吳淑珍，扁家海外鉅款多半來自這個神秘帳戶，而這帳戶也曾匯一千五百萬美元（近五億元台幣）到吳淑珍兄長吳景茂已曝光的新加坡帳戶。吳景茂先將資金匯入銀行內私人帳戶，再委託該銀行在第三國設立控股公司，隨即將私人帳戶內資金信託控股公司進行理財，過程是否涉及非法洗錢，特偵組積極調查。

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還差非洲一洲就湊滿五 在8/30/2008 5:04:35 PM的回覆：
扁家資金   流轉4大洲10地
更新日期:2008/08/30   04:18

最高檢特偵組追查前第一家庭海外密帳，發現陳水扁家的資金，曾在台灣以外至少四大洲的十個國家或地區流轉，包括被視為洗錢天堂的英屬開曼群島、澤西島等地，金額疑超過十億元；檢方認為扁家在日本、美國也有資產，正過濾、查證相關情資。

隨著越來越多扁家海外資金訊息曝光，陳水扁、吳淑珍辯稱瑞士的兩千一百萬美元是四次選舉結餘款，以及全都由吳淑珍一人掌控，只用哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚兩個人頭戶的說法，檢方認為並非實情。

特偵組追查扁家海外帳戶，發現除了新加坡匯到瑞士的兩千一百萬美元、澤西島匯到新加坡的一千五百多萬美元，扁家在日本、美國、甚至香港等地也可能有密帳，甚至置產等，未曝光金額可能更驚人。

檢方發現九十五年底扁家海外密帳情資首度被通報傳回國內後，陳致中就頻繁赴日本，加上許多情資顯示扁家與日本關係密切，特偵組最近鎖定吳淑珍人頭戶追查相關資金進入日本後的流向，希望進一步取得扁家涉嫌洗錢的證據。

對於海外資金，扁家如今口徑一致說瑞士的七億元是選舉結餘款，不過到目前為止沒有任何證據可以佐證。辦案人員形容扁家的說法「漏洞百出」；而且吳景茂聲稱只替吳淑珍從台灣匯出七千萬元到新加坡，其餘資金是否從台灣匯出，也很可疑。

至於澤西島的一千五百多萬美元，經查後來輾轉進入新加坡，但澤西島的資金來源從何而來，特偵組正循司法互助積極釐清。

陳水扁於七月廿四日為國務機要費案赴特偵組應訊時，因陳水扁表示身體不適無法久坐，檢察官還有許多疑點未問，檢方對陳水扁發出傳票，原本要求他今天再度到案說明。

不過，由於綠營的830遊行路線今天會經過特偵組門口，昨天更有人刻意在電視政論節目中放出陳水扁將出庭應訊的消息，特偵組基於維安考量，昨晚緊急通知陳水扁取消今天的傳訊。

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